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为防控重大风险、维护金融安全作出贡献

  日前,金融步履出格工作组(FATF)发布了《中国反洗钱和反可骇融资互评估演讲》。中国人民银行暗示,下一步,中国相关部分将以此次互评估为契机,连系国情,接收演讲中的合理建议,继续鞭策中国反洗钱工作向纵深成长,为防控严重风险、维护金融平安作出贡献。

  演讲建议,中国应拓展国度洗钱和可骇融资评估消息来历;健全特定非金融机构反洗钱和反可骇融资法令轨制,加强对金融机构和特定非金融机构风险评估,加大监管力度,提高金融机构和特定非金融机构合规和风险办理程度;完美金融谍报核心工作流程,加大对洗钱和可骇融资犯罪冲击力度;考虑成立集中同一的受益所有权消息登记系统,提高法人和法令放置的通明度;加强司法协助和其他国际合作时效性,完美施行结合国定向金融制裁的法令划定,提高国内转发决议机制效率等。

  同时,演讲指出,中国反洗钱工作也具有一些问题需要改良。例如:相对中国金融行业资产的规模,反洗钱惩罚力度有待提高;对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构遍及缺乏对洗钱风险及反洗钱权利的认识;法人和法令放置的受益所有权消息通明度不足;法律部分查处案件、利用金融谍报、开展国际合作工作时偏重上游犯罪,而相对轻忽洗钱犯罪;中国在施行结合国安理会定向金融制裁决议方面具有机制缺陷,包罗权利主体、资产范畴和权利内容不全面,国内转发决议机制具有时滞等。

  金融步履出格工作组是国际上最具影响力的当局间反洗钱和反可骇融资(以下统称反洗钱)组织,是全球反洗钱尺度的制定机构。2007年,中国成为该组织正式成员。2012年,金融步履出格工作组修订发布新的国际尺度——《冲击洗钱、可骇融资和扩散融资的国际尺度:FATF建议》,并以此为根据,从2014年至2022年对所有成员开展互评估,旨在分析调查成员反洗钱工作的合规性和无效性。2018年,金融步履出格工作组委托国际货泉基金组织牵头构成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估。评估组现场拜候了中国北京、上海和深圳三地,与100多家单元900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单元为此细心预备,共同评估组成功完成了互评估工作。2019年2月,金融步履出格工作组第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反可骇融资互评估演讲》。

  《中国反洗钱和反可骇融资互评估演讲》承认近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱系统具备优良根本。演讲认为,中国成立了多条理的国度洗钱风险评估系统,制定和实施了国度反洗钱计谋政策。反洗钱工作部际联席会议机制运转无效。金融业反洗钱监督工作取得积极进展,金融机构和非银行领取机构对反洗钱权利有充实认识。法律部分可以或许普遍获取金融谍报,冲击败北、不法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效,追缴和充公犯罪收益达到了较高程度。中国高度注重反可骇融资工作,对可骇融资案件开展了无效的查询拜访、告状和宣判。在国际合作方面具有较为完整的法令框架,开展了“天网步履”和“猎狐步履”,从境外追回了大量犯罪资产。

  中国人民银行暗示,总的来看,评估演讲代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的全体评价,对中国国度风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、法律以及国际合作等工作的评价是中肯的,所提建议对中国提拔反洗钱工作合规性和无效性程度具有很好的自创意义。但因为中外法令轨制、文化等方面的差别以及评估法式、时间的限制,演讲某些内容也不免具有偏颇之处。下一步,中国相关部分将以此次互评估为契机,连系国情,接收演讲中的合理建议,继续鞭策中国反洗钱工作向纵深成长,为防控严重风险、维护金融平安作出贡献。


点击次数:  更新时间:2019-05-06 12:23   【打印此页】  【关闭
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